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    Crimes financiers: Les normes GAFI vont plus vite que les lois nationales

    Par Hassan EL ARIF | Edition N°:5961 Le 05/03/2021 | Partager
    Le Maroc sommé d’accélérer la cadence des réformes
    L’UTRF devrait être dotée de moyens législatifs, financiers et humains

    Trois jours à peine après avoir été sorti de la liste grise UE des paradis fiscaux, le Maroc a été mis sous surveillance renforcée du GAFI pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) en matière de lutte contre les crimes financiers. L’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) se veut rassurante. Les réformes étant évaluées à l’aune des lacunes et des insuffisances plutôt que les avancées. Le Maroc, qui a engagé des réformes jugées positives, doit encore consolider son arsenal législatif, réglementaire et institutionnel.

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